股票代碼：000568股票簡稱：瀘州老窖股份有限公司公告編號： 2022-2
一、董事會會議
瀘州老窖股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第十屆董事會第十三次會議于2022年2月28日以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知于2022年2月25日以郵寄方式發出。截至2022年2月28日上午11時，共收集到11名董事的11張有效表決票。董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
二。董事會議審議
1.《關于參與投資設立瀘州老窖博士后工作站科創有限公司暨關聯交易的議案》已審核通過。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
公司決定與控股股東瀘州老窖股份有限公司集團有限公司(以下簡稱老窖集團)、瀘州能源投資有限公司(以下簡稱能投集團)共同出資設立瀘州老窖股份有限公司博士后工作站科技有限公司(以下簡稱科技公司，暫定名，以工商實際登記為準)。科創公司注冊資本為人民幣10000萬元，其中我公司以現金出資人民幣4000萬元，占總股本的40%；老窖集團出資5100萬元，占總股本的51%；能投集團出資900萬元，占總股本的9%。科創公司成立后，可以進一步提升我公司的整體科技創新水平和質量技術實力。
2.《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》已審核通過。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
公司2021年限制性股票激勵計劃第一期授予登記已完成，公司注冊資本由146，475.2476萬元增加至147，161.5076萬元。根據公司2021年第一次臨時股東大會授權，決定對公司《章程》的相關條款進行修改。詳見同日披露的《公司章程修訂內容對照表》和《瀘州老窖股份有限公司章程》。
三。參考文件
1.由出席董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2022年3月1日
